Opis źródła środków finansowych
|
Wymagana dokumentacja
|
1. Przychody z zatrudnienia
|
Jedno z poniższych:
- Formularz zeznania podatkowego (z oznaczeniem organu podatkowego na potwierdzeniu odbioru lub potwierdzeniu wydania dokumentu elektronicznego).
- Paski wypłaty od pracodawcy, w tym płatności bonusów, wyraźnie wskazujące nazwę pracodawcy, datę oraz otrzymaną kwotę (nie starsze niż z 12 miesięcy).
- List od pracodawcy potwierdzający wypłatę (sporządzony na papierze firmowym z wyraźnie wskazanym stanowiskiem, okresem zatrudnienia, kwotą przychodu oraz siedzibą i numerem rejestracyjnym firmy). Dowody te można przedstawić wyłącznie, jeśli nie jest się udziałowcem.
|
2. Inwestowanie
|
Wyciąg bankowy od instytucji finansowej wyraźnie wskazujący zysk z inwestycji (nie starszy niż z 12 miesięcy).
|
3. Sprzedaż nieruchomości
|
- Umowa sprzedaży
- Wypis z oficjalnego rejestru nieruchomości/gruntów potwierdzający własność i przeniesienie nieruchomości (w przypadku, gdy umowa sprzedaży nie została poświadczona notarialnie)
- Wyciąg bankowy od instytucji finansowej potwierdzający przekazanie środków finansowych
|
4. Sprzedaż firmy
|
- Pełen zestaw dokumentów potwierdzających własność oraz przeniesienie własności firmy
- Umowa sprzedaży
- Wyciąg bankowy od instytucji finansowej potwierdzający przekazanie środków finansowych
- Dokumenty potwierdzające wartość firmy, jeśli nie można jej potwierdzić na podstawie publicznych źródeł (np. sprawozdania finansowego)
|
5. Spadek
|
- Zaświadczenie o prawie do spadku poświadczone przez notariusza
- Wyciąg bankowy od instytucji finansowej potwierdzający przekazanie środków finansowych
|
6. Prezent lub darowizna
(Ma zastosowanie wyłącznie w przypadkach, gdy strony są powiązane ze sobą, na przykład są członkami rodziny i/lub bliskimi współpracownikami.)
|
- Dokumentacja dowodowa źródła finansowania dla osoby przekazującej środki finansowe (zgodnie z informacjami w tabeli)
- Wyciąg bankowy od instytucji finansowej potwierdzający przekazanie środków finansowych
- Umowa przekazania / złożenia darowizny
- Dokumentacja pomocnicza, która potwierdza powiązanie stron
|
7. Przychód z emerytury
|
Jedno z poniższych:
- Wyciąg bankowy od instytucji finansowej wyraźnie potwierdzający przychód z emerytury
- Dokumentacja dowodowa otrzymania składek ogółem z systemu emerytalnego / filarów emerytalnych
|
8. Płatność dywidendy
|
- Poddane audytowi sprawozdanie finansowe lub uchwała zarządu potwierdzające informacje o płatności dywidendy
- Wyciąg bankowy od instytucji finansowej potwierdzający przekazanie środków finansowych
- Pełen zestaw dokumentów lub publiczne informacje potwierdzające własność firmy
|
9. Składki na fundusze emerytalne
|
Zaświadczenie z funduszu emerytalnego potwierdzające obowiązkowe wpłaty do funduszu emerytalnego z wypłaty brutto (akceptowane wyłącznie w przypadkach, gdy przepisy prawa jasno określają proporcję lub procent obowiązkowych składek odprowadzanych do funduszu).
|
10. Zapadalność polisy ubezpieczeniowej na życie
|
- Ubezpieczenie na życie / umowa ubezpieczenia na życie.
- Zestawienie końcowe transakcji wyraźnie wskazujące końcową kwotę, składki/przychód ogółem oraz imię i nazwisko ubezpieczonej osoby.
- Wyciąg bankowy od instytucji finansowej potwierdzający przekazanie środków finansowych
|
11. Ugoda rozwodowa
|
- Dokumentacja dowodowa potwierdzająca wpływy z rozliczenia (sporządzona przez uprawniony do tego organ, na przykład sąd lub notariusza)
- Wyciąg bankowy od instytucji finansowej potwierdzający przekazanie środków finansowych
|
12. Wygrana na loterii lub w grze hazardowej
|
- Dokumentacja dowodowa z firmy obsługującej loterię / gry hazardowe potwierdzająca wygraną
- Wyciąg bankowy od instytucji finansowej potwierdzający przekazanie środków finansowych
|