تخط وانتقل إلى المحتوى الرئيسي

العميل من الشركات. المستندات الداعمة لإثبات مصدر الأموال ومصدر الثروة

وصف مصدر الأموال

الأدلة الوثائقية المطلوبة

1. الدخل المتأتي من الأنشطة التجارية

أحد الخيارات التالية:

  1. أحدث البيانات المالية المدققة

  2. مجموعة كاملة من المستندات الداعمة للأنشطة المدرة للدخل (الاتفاقيات، والفواتير، ووثائق النقل، وكشوف الحسابات التي تؤكد تحويلات الأموال، وما إلى ذلك). ويجب أن تؤكد هذه المستندات الدورة الكاملة للأنشطة التجارية، وأن تثبت الأرباح المحققة.

2. الاستثمار / التداول

كشف حساب صادر عن مؤسسة مالية خاضعة للرقابة، يوضح بوضوح الأرباح المحققة من أنشطة الاستثمار/التداول.

3. بيع العقارات

  1. عقد البيع

  2. مستخرج من السجل الرسمي للعقارات/الأراضي يؤكد ملكية العقار ونقل ملكيته (في حالة عدم تصديق عقد البيع من قبل كاتب العدل)

  3. كشف حساب صادر عن المؤسسة المالية يؤكد تحويل الأموال

4. بيع الشركة

  1. مجموعة كاملة من المستندات التي تثبت ملكية الشركة ونقل ملكيتها

  2. عقد البيع

  3. كشف حساب صادر عن المؤسسة المالية يؤكد تحويل الأموال

  4. المستندات التي تثبت قيمة الشركة في حال تعذر التحقق منها من خلال المصادر العامة (مثل البيانات المالية)

5. توزيع الأرباح

  1. البيانات المالية المدققة أو قرار مجلس الإدارة الذي يؤكد تفاصيل دفع الأرباح

  2. كشف حساب صادر عن المؤسسة المالية يؤكد تحويل الأموال

  3. مجموعة كاملة من الوثائق أو المعلومات العامة التي تثبت ملكية الشركة

يرجى ملاحظة ما يلي:

  1. إذا كان مصدر الأموال/الثروة هو المالك المستفيد (مساهمات من المالك المستفيد/المساهم)، فيرجى الرجوع إلى قسم «العملاء الأفراد». المستندات الداعمة لإثبات مصدر الأموال ومصدر الثروة.

  2. يحتفظ فريق الامتثال بالحق في طلب مزيد من التفاصيل والأدلة المستندية. وهذا يعني أنه قد يُطلب تقديم مستندات أخرى غير مذكورة في الجدول أعلاه من أجل الحصول على المعلومات الصحيحة بشأن مصدر الأموال.

المقالات ذات الصلة
هل أجاب هذا عن سؤالك؟