Wszystkie kolekcje
WPŁATY I WYPŁATY
Klient indywidualny. Dokumentacja pomocnicza w celu ustalenia źródła środków finansowych i majątku
Klient indywidualny. Dokumentacja pomocnicza w celu ustalenia źródła środków finansowych i majątku
Zaktualizowano ponad tydzień temu

Opis źródła środków finansowych

Wymagana dokumentacja

1. Przychody z zatrudnienia

  1. Formularz zeznania podatkowego (ze znakiem organu podatkowego przy odbiorze lub potwierdzeniu wystawienia dokumentu elektronicznego).

    Lub dwa z poniższych:

  2. Odcinki wypłat od Pracodawcy, w tym wypłaty premii, wyraźnie pokazujące imię i nazwisko Pracownika, datę i otrzymaną kwotę.

  3. Pismo od Pracodawcy potwierdzające wynagrodzenie (należy wystawić na papierze firmowym z wyraźnym wskazaniem odbytego stanowiska, okresu zatrudnienia, wysokości dochodów, adresu siedziby i numeru rejestracyjnego firmy). Dowód ten można przedstawić wyłącznie w przypadku, gdy nie jesteś akcjonariuszem;

  4. Wyciąg z konta instytucji finansowej wyraźnie wykazujący wpływy z dochodów z tytułu zatrudnienia.

2. Inwestowanie

Wyciąg z rachunku inwestycyjnego od instytucji finansowej wyraźnie wskazujący zysk z inwestycji.

3. Sprzedaż nieruchomości

  1. Umowa sprzedaży

  2. Wypis z oficjalnego rejestru nieruchomości/gruntów potwierdzający własność i przeniesienie nieruchomości (w przypadku, gdy umowa sprzedaży nie została poświadczona notarialnie)

  3. Wyciąg bankowy od instytucji finansowej potwierdzający przekazanie środków finansowych

4. Sprzedaż firmy

  1. Pełen zestaw dokumentów potwierdzających własność oraz przeniesienie własności firmy

  2. Umowa sprzedaży

  3. Wyciąg bankowy od instytucji finansowej potwierdzający przekazanie środków finansowych

  4. Dokumenty potwierdzające wartość firmy, jeśli nie można jej potwierdzić na podstawie publicznych źródeł (np. sprawozdania finansowego)

5. Spadek

  1. Zaświadczenie o prawie do spadku poświadczone przez notariusza

  2. Wyciąg bankowy od instytucji finansowej potwierdzający przekazanie środków finansowych

6. Prezent lub darowizna

(Ma zastosowanie wyłącznie w przypadkach, gdy strony są powiązane ze sobą, na przykład są członkami rodziny i/lub bliskimi współpracownikami.)

  1. Dokumentacja dowodowa źródła finansowania dla osoby przekazującej środki finansowe (zgodnie z informacjami w tabeli)

  2. Wyciąg bankowy od instytucji finansowej potwierdzający przekazanie środków finansowych

  3. Umowa przekazania / złożenia darowizny

  4. Dokumentacja pomocnicza, która potwierdza powiązanie stron

7. Przychód z emerytury

Jedno z poniższych:

  1. Wyciąg bankowy od instytucji finansowej wyraźnie potwierdzający przychód z emerytury

  2. Dokumentacja dowodowa otrzymania składek ogółem z systemu emerytalnego / filarów emerytalnych

8. Płatność dywidendy

  1. Poddane audytowi sprawozdanie finansowe lub uchwała zarządu potwierdzające informacje o płatności dywidendy

  2. Wyciąg bankowy od instytucji finansowej potwierdzający przekazanie środków finansowych

  3. Pełen zestaw dokumentów lub publiczne informacje potwierdzające własność firmy

9. Składki na fundusze emerytalne

Zaświadczenie z funduszu emerytalnego potwierdzające obowiązkowe wpłaty do funduszu emerytalnego z wypłaty brutto (akceptowane wyłącznie w przypadkach, gdy przepisy prawa jasno określają proporcję lub procent obowiązkowych składek odprowadzanych do funduszu).

10. Zapadalność polisy ubezpieczeniowej na życie

  1. Ubezpieczenie na życie / umowa ubezpieczenia na życie.

  2. Zestawienie końcowe transakcji wyraźnie wskazujące końcową kwotę, składki/przychód ogółem oraz imię i nazwisko ubezpieczonej osoby.

  3. Wyciąg bankowy od instytucji finansowej potwierdzający przekazanie środków finansowych

11. Ugoda rozwodowa

  1. Dokumentacja dowodowa potwierdzająca wpływy z rozliczenia (sporządzona przez uprawniony do tego organ, na przykład sąd lub notariusza)

  2. Wyciąg bankowy od instytucji finansowej potwierdzający przekazanie środków finansowych

12. Wygrana na loterii lub w grze hazardowej

  1. Dokumentacja dowodowa z firmy obsługującej loterię / gry hazardowe potwierdzająca wygraną

  2. Wyciąg bankowy od instytucji finansowej potwierdzający przekazanie środków finansowych

Uwaga:

Nasz zespól ds. compliance zastrzega sobie prawo do poproszenia o dodatkowe informacje oraz dokumentację dowodową. To oznacza, że możemy poprosić dodatkowo o dokumenty niewspomniane w powyższej tabeli.

Artykuły powiązane
Inwestor będący osobą fizyczną: Istotne dokumenty
Jak długo trzeba czekać na wpłatę środków
Kup obligacje i wykorzystaj je jako zabezpieczenie w obrocie
Czy to odpowiedziało na twoje pytanie?