Obecnie współpracujemy z klientami z całego świata z wyjątkiem USA (obywatele i rezydenci), Japonii, Iranu i Koreańskiej Republiki Ludowo-Demokratycznej (KRLD). Proces „Enhanced Due Diligence” jest wymagany dla klientów z Afganistanu, Bośni i Hercegowiny, Etiopii, Iraku, LDR Laosu, Syrii, Ugandy, Vanuatu, Jemenu. Należy pamiętać, że lista ta stale się zmienia.

Odwiedź poniższy link, aby uzyskać informacje o aktualizacjach: http://www.fatf-gafi.org/countries/#other-monitored-jurisdictions.