Aby otworzyć rachunek dla osoby prawnej, konieczne będzie:
Zaświadczenie o zarejestrowaniu spółki
Akt założycielski i statut / Umowa spółki / Regulamin
Licencja (jeśli istnieje)
Dokument powołania członków zarządu.
Dowód osobisty i potwierdzenie adresu zamieszkania każdego z członków zarządu spółki (należy dostarczyć zgodnie z opisem dotyczącym osób fizycznych w rozdziale poświęconym handlowcom będącym osobami fizycznymi)
Dokument wskazujący beneficjentów rzeczywistych lub przydział akcji
Dokument tożsamości i potwierdzenie adresu zamieszkania każdego udziałowca, który posiada 25% akcji i więcej. Jeżeli udziałowiec jest reprezentowany przez osobę prawną, należy przedstawić świadectwo rejestracji, umowę spółki i statut oraz oficjalne potwierdzenie dotyczące właścicieli spółki w taki sam sposób, jak w przypadku jednostki głównej.
Dodatkowe dokumenty mogą być wymagane przez dział ds. zgodności z przepisami.