目前,我們與除美國(公民和居民)、日本、伊朗和朝鮮民主主義人民共和國(DPRK)以外的各地客戶合作。對於來自阿富汗、波士尼亞赫塞哥維納、衣索比亞、伊拉克、老撾、敘利亞、烏干達、瓦努阿圖、葉門的客戶,需要加強盡職調查。切記,該名單不斷調整。
有關更新,請參閱以下連結:http://www.fatf-gafi.org/countries/#other-monitored-jurisdictions.
目前,我們與除美國(公民和居民)、日本、伊朗和朝鮮民主主義人民共和國(DPRK)以外的各地客戶合作。對於來自阿富汗、波士尼亞赫塞哥維納、衣索比亞、伊拉克、老撾、敘利亞、烏干達、瓦努阿圖、葉門的客戶,需要加強盡職調查。切記,該名單不斷調整。
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