Aby otworzyć rachunek dla osoby prawnej, konieczne będzie:
- Zaświadczenie o zarejestrowaniu spółki
- Akt założycielski i statut / Umowa spółki / Regulamin
- Licencja (jeśli istnieje)
- Dokument powołania członków zarządu.
- Dowód osobisty i potwierdzenie adresu zamieszkania każdego z członków zarządu spółki (należy dostarczyć zgodnie z opisem dotyczącym osób fizycznych w rozdziale poświęconym handlowcom będącym osobami fizycznymi)
- Dokument wskazujący beneficjentów rzeczywistych lub przydział akcji
- Dokument tożsamości i potwierdzenie adresu zamieszkania każdego udziałowca, który posiada 25% akcji i więcej. Jeżeli udziałowiec jest reprezentowany przez osobę prawną, należy przedstawić świadectwo rejestracji, umowę spółki i statut oraz oficjalne potwierdzenie dotyczące właścicieli spółki w taki sam sposób, jak w przypadku jednostki głównej.
Dodatkowe dokumenty mogą być wymagane przez dział ds. zgodności z przepisami.