La lista dei documenti richiesti per aprire un conto corporate dipende da molti fattori, perciò ti preghiamo di contattare la nostra assistenza (es. scrivendo a support@exante.eu) per sapere quali siano, nel tuo caso specifico, i documenti necessari. La lista di documenti da fornire generalmente include:
- Atto costitutivo o certificato di registrazione
- Statuto
- Licenza (ove presente)
- Documento che attesta il dirigente (o i dirigenti) della società
- Documento di identificazione e attestato di residenza di ciascun dirigente della società (ti preghiamo di fornirli come descritto per i soggetti individuali nella sezione precedente)
- Documento che conferma i beneficiari effettivi o la ripartizione delle quote azionarie
- Documenti di identificazione e attestati di residenza di ciascun azionista che detenga il 25% o più delle azioni. Qualora un azionista fosse rappresentato da un’unità aziendale, devono essere forniti l’atto costitutivo, il certificato di registrazione, lo statuto e una conferma ufficiale relativa ai proprietari della società, analogamente a quanto richiesto per il soggetto primario.
L’ufficio di vigilanza potrebbe inoltre richiedere documenti aggiuntivi.