La lista de documentos necesarios para abrir una cuenta corporativa depende de muchos factores, por lo que le recomendamos que se ponga en contacto con nuestro servicio de atención al cliente (por ejemplo, escribiendo un correo electrónico a [email protected]) para averiguar qué documentos son necesarios en su caso. Los documentos más comunes que suelen ser necesarios son los siguientes:
Certificado de constitución
Estatutos
Licencias
Un documento que contenga los nombres de los directores de la empresa
Identificación y residencia de los directores de la empresa (tiene que añadirlos como independientes en la sección anterior)
Un documento que confirme a los beneficiarios activos y la distribución de acciones
Identificación y residencia de los accionistas que posean el 25% o más de las acciones. Si un accionista está representado por una empresa, se necesitará igualmente el certificado de constitución y los estatutos de la empresa, así como una confirmación oficial de los propietarios de la misma, al igual que se hace con la empresa principal.
El departamento de cumplimiento normativo podrá requerir documentación complementaria.