Die Liste der Dokumente, die für die Eröffnung eines Firmenkontos erforderlich sind, hängt von vielen Faktoren ab. Bitte wenden Sie sich deshalb an unseren Support (z. B. per E-Mail auf [email protected]) um herauszufinden, welche Dokumente in Ihrem speziellen Fall erforderlich sind. Die gebräuchlichste Liste der erforderlichen Dokumente enthält:
Gründungsurkunde oder Eintragungsurkunde Gesellschaftsvertrag
Satzung
Satzungslizenz (falls vorhanden)
Ein Dokument, das den (die) Geschäftsführer des Unternehmens bestätigt
D und Nachweis des Wohnsitzes (PoR) jedes Geschäftsführer (gleiche Angaben wie beim Einzelhändler im vorherigen Abschnitt)
Ein Dokument, das die wirtschaftlichen Eigentümer oder Anteilszuweisungen bestätigt
ID und PoR für jeden Aktionär, der mindestens 25% der Aktien hält. Wenn ein Aktionär durch eine Unternehmenseinheit vertreten wird, sollte eine Bescheinigung über die Gründung, der Gesellschaftsvertrag und die Satzung sowie eine amtliche Bestätigung der Eigentümer der Gesellschaft in der gleichen Weise wie für das primäre Unternehmen erteilt werden.
Zusätzliche Dokumente können von der Compliance-Abteilung angefordert werden.